¿Qué es Agatha?

Agatha es una solución KYC que te permite, mediante consultas en línea, obtener información crucial sobre personas físicas y jurídicas. Agatha conoce a fondo quién es quién en la cartografía empresarial española. Por eso es especialista en detallar mapas de vinculaciones, desvelar titularidades reales y verificar poderes de sociedades. Y, por supuesto, puede aportarte toda la información que precisas a nivel mercantil y empresarial de los sujetos de tus consultas.

¿Qué información puede aportarte Agatha sobre personas físicas?

El sistema de consultas de Agatha te permite verificar, mediante NIF y de manera inequívoca, la identidad de cualquier persona afincada en España, te indica su nacionalidad, fecha de nacimiento y lugar de residencia. Además, te informa sobre posibles incidencias personales de pago con la Administración y si existen investigaciones a su nombre por motivos deuda.

En el plano empresarial, Agatha te detalla las vinculaciones vigentes e históricas de la persona física con sociedades y te aporta otros datos relevantes para reportes de diligencia debida como titularidades reales o poderes en empresas, así como la índole de sus actividades y negocios.

A nivel reputacional y de prevención, Agatha puede resolver tus dudas acerca de si la persona física de tu interés es una Persona Expuesta Políticamente, familiar o allegado, y si está incluida en listas internacionales de terrorismo, sancionados o paraísos fiscales.

¿Qué información puede aportarte Agatha sobre personas jurídicas?

Si preguntas a Agatha acerca de personas jurídicas, no sólo obtendrás información mercantil detallada, sino que conocerás la identidad de la persona física que ostenta el control de la sociedad, es decir, su titular real.

Por otra parte, además de las alertas por posibles riesgos reputacionales propios de las personas jurídicas, como situaciones de insolvencia, Agatha detectará y pondrá el foco sobre las personas físicas vinculadas a ellas, ahora y en el pasado, de manera que puedas consultar los datos de cada una por separado para detallar la información global con la exhaustividad que tu labor requiera.

Agatha es la solución que te ayuda a descubrir el mapa de las empresas y empresarios españoles. El límite lo pone tu necesidad de saber.

Solicita una prueba o pide más información en agatha@comunicacion.detectys.com.

Autor del artículo
DetectysCOM
Equipo de Comunicación de Detectys

Comentarios

1 comentario
  1. Escrito por
    CMS 7 NPL Iberian Forum 2021 – Detectives de Empresa
    Abr 13, 2021 Reply

    […] Detectys contará con su propio stand virtual como silver sponsor, en el que presentaremos nuestros servicios y potenciaremos nuestro último lanzamiento: Agatha, People & Corporations. […]

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