7 razones por las que Agatha mejora procesos esenciales de tu organización

Hablamos de todos los procesos ongoing de la entidad, de los procesos KYC (Know Your Customer), del análisis de operaciones desde el punto de vista PBC / FT (Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), de aquellos que aplicas para el Cumplimiento Normativo…

Agatha aterriza en el mercado como la solución destinada a facilitar procesos esenciales de tu entidad o empresa. Tenemos siete razones para argumentarlo.

1. Verificación inequívoca de la identidad de una persona física

Con Agatha podrás verificar la identidad de cualquier persona física con la que mantengas o vayas a iniciar una relación de negocio.

2. Comprobación de vinculaciones mercantiles de las personas

Sabrás con exactitud aquellas sociedades en las que la persona física o jurídica tiene cargos. Conocerás el estado de la sociedad, ya sea privada o pública, o si los cargos son actuales o históricos.

3. Alertas sobre perfiles sensibles en cuanto a reputación y prevención

A través de Agatha podrás averiguar los datos básicos de una persona en materia de reputación y prevención. Conocerás si la persona física es una Persona Expuesta Políticamente o allegado o familiar de ella, si está incluida en listas nacionales e internacionales relacionadas con evasión fiscal o sanciones, así como si aparece en los listados de deudores de Hacienda, por ejemplo.

4. Avisos sobre comportamiento en pagos

Con Agatha estarás informado de si existen investigaciones realizadas en torno a esa persona física o jurídica en relación a impagos.

5. Comprobación de poderes en empresas

También comprobarás si la persona tiene poderes en una empresa y, en caso positivo, si esos poderes son vigentes o están revocados.

6. Medidas de diligencia debida

Agatha te da acceso a los datos básicos para aplicar las medidas de diligencia debida exigidas. ¿De qué empresas es titular real? ¿Cuál es la índole de la relación de negocios de cada una de las sociedades que controla?

7. Mapas de vinculaciones

Agatha es un gran mapa en el que puedes descubrir las vinculaciones que rodean a las personas y establecer las conexiones entre personas físicas y jurídicas.

La próxima semana lanzamos Agatha en el 7 CMS Legal Forum 2021. Si no puedes esperar para conocer su presentación en sociedad, te invitamos a que pidas una prueba.

Escríbenos a agatha@comunicacion.detectys.com, cuéntanos cómo crees que Agatha puede ayudarte y agendamos una demo personalizada.

Autor del artículo
DetectysCOM
Equipo de Comunicación de Detectys

Comentarios

2 Comentarios
  1. Escrito por
    Una nueva alianza: EMC Software Jurídico y Detectys – Derecho práctico
    May 27, 2021 Reply

    […] Forum 2021, evento en el que Emilio Soto, AML & Compliance Director de Detectys presentó a Agatha y en el que  Josep Servent, CEO de EMC, ha hablado sobre automatización de procesos y Machine […]

  2. Escrito por
    Detectys & EMC: una nueva alianza – Detectives de Empresa
    Jun 10, 2021 Reply

    […] el que Emilio Soto, AML & Compliance Director de Detectys hace la presentación en sociedad de Agatha, y el mismo marco en el que mañana Josep Servent, CEO de EMC, hablará sobre automatización de […]

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies