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Detectives, Detectives de verdad

Todos los #DetectivesDeVerdad (y II)

17 Dic 2019 0 1

Seguimos con el repaso a la serie de tuits que el CEO de Detectys, Óscar Rosa, ha llevado a cabo con la etiqueta #DetectivesDeVerdad. En este post verás los tuits del 21 al 50. Puedes ver los 20 primeros aquí. Ernesto Bernal, CEO de la empresa de frutas más importante de la Axarquía malagueña,...

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Detectives, Detectives de verdad

Todos los #DetectivesDeVerdad (I)

17 Dic 2019 0 1

A lo largo del último año nuestro CEO, Óscar Rosa, ha ido publicando en su cuenta de Twitter, cada viernes a primera hora, una serie de tuits, cada uno de ellos con la etiqueta #DetectivesDeVerdad. Un total de 50 tuits (por ahora) en los que ha ido haciendo un repaso de los servicios que los...

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Detectives, Fraude, Seguros

Detectys expone sus herramientas tecnológicas de lucha contra el fraude en el Congreso Internacional de Buenos Aires

18 Sep 2019 2 1

Cultura Anti Fraude (#CulturaAntiFraude) fue el lema del XIV Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro que se celebró en la ciudad de Buenos Aires los días 12 y 13 de septiembre de 2019. Óscar Rosa, Director General de Detectys, fue el encargado de exponer algunas de las herramientas...

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Fraude, Seguros

Comercio y Hogar: fraudes en auge

18 Dic 2015 1 1

En el mes de mayo ICEA publicó las cifras sobre Fraude en el sector Seguros de 2014. Ayer, UNESPA publicó una nota de prensa en la que llamaba la atención sobre los 312 millones que paga el seguro cada año por siniestros en comercios. El seguro paga 312 millones cada año por siniestros en...

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Abogados, Compliance, Detectives, Empresas

¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I)

26 Oct 2015 0 0

El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las...

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Fraude, Seguros

Un poco de historia: los primeros informes sobre fraude para aseguradoras

18 Sep 2015 0 4

El fraude está muy vinculado a la búsqueda de información, para prevenirlo o demostrar que es intencionado. Recabar información del asegurado de manera previa con datos actualizados y trabajar con detectives privados para disponer de dicha información adicional a la que se puede obtener por...

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Detectives, Empresas, Fraude

Detectives anti fraude (8): el fraude interno

13 Feb 2015 0 0

Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada  a los servicios con los que cuentan los detectives privados para  la detección del fraude, donde -como hemos visto hasta ahora- supone un complemento, una herramienta y un aliado. La situación La crisis económica, que todos...

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Detectives, Empresas, Fraude

Detectives anti fraude (6): el fraude en facturas falsas

28 Mar 2014 0 0

La situación Este tipo de fraude se da cuando el documento que se entrega como justificante de una compra de un producto o servicio no cumple las condiciones reglamentarias por parte del emisor para que sea considerada una factura valida. Empresas ficticias, importes maquillados, productos o...

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Detectives, Empresas

¿Qué puede hacer un detective por un director de Seguridad?

26 Feb 2014 0 1

El Director de Seguridad es el principal responsable de un Departamento de Seguridad, un departamento que suelen tener las empresas a partir de un determinado tamaño. Las funciones del Director de Seguridad son muchas, pero no voy a citarlas aquí todas para no extenderme demasiado, las puedes...

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Detectives, Empresas, Fraude

Detectives anti fraude (5): el timo del nazareno

14 Feb 2014 0 0

La situación El delito económico consiste en que los estafadores conocidos como “nazarenos”, simulan ser empresarios en un sector determinado, ofrecen a sus nuevos proveedores (los estafados) una imagen de empresa solvente, aportan todos los documentos necesarios solicitados (falsificados en la...

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  • Detectys, presente en CIAFAC 2020 (del 28 de junio al 1 de julio)
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blanqueo capitales delitos economicos Detectives y medios Fraude al Seguro historia de los detectives Informacion empresas investigacion empresas Investigación del fraude Morosidad servicios detectives

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Jua Carlos Delgado: Enhorabuena por esta nueva iniciativa a la que seg...
Montse: El detective musicólogo es una de esas historias ...
Oscar Rosa: Muchas gracias por vuestro comentario. Me alegra m...
Omnia Veritas: Es curioso como la tecnología cambia las herramie...
Oscar Rosa: Mil gracias por tu comentario Sandra, me alegro de...

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25 January 2021, 17:30 pmA propósito del correo electrónico... ¿en qué plataformas estás registrado? #OSINT #herramientas https://t.co/h0uMVKK37g
25 January 2021, 14:43 pmLos impagos en micropymes descuadran el control de la morosidad de la banca https://t.co/AGcj8vcnsx a través de @elespanolcom
22 January 2021, 12:45 pmHoy extrañamos los desayunos del #Equipo de Fraude de Detectys, 10 detectives privados dedicados, que colaboran a d… https://t.co/VC7zespZrI
20 January 2021, 16:00 pmDelito de estafa procesal en grado de tentativa. A esto te expones si intentas defraudar al seguro #investigacion… https://t.co/fCb2obKWsX
20 January 2021, 13:23 pmConocer secretos, extorsionar u obtener transferencias de miles de euros. El fraude del CEO, en auge en tiempos de… https://t.co/2kkHUyeaF6

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