En el mes de mayo ICEA publicó las cifras sobre Fraude en el sector Seguros de 2014. Ayer, UNESPA publicó una nota de prensa en la que llamaba la atención sobre los 312 millones que paga el seguro cada año por siniestros en comercios. El seguro paga 312 millones cada año por siniestros en...
El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las...
El fraude está muy vinculado a la búsqueda de información, para prevenirlo o demostrar que es intencionado. Recabar información del asegurado de manera previa con datos actualizados y trabajar con detectives privados para disponer de dicha información adicional a la que se puede obtener por...
Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada a los servicios con los que cuentan los detectives privados para la detección del fraude, donde -como hemos visto hasta ahora- supone un complemento, una herramienta y un aliado. La situación La crisis económica, que todos...
La situación Este tipo de fraude se da cuando el documento que se entrega como justificante de una compra de un producto o servicio no cumple las condiciones reglamentarias por parte del emisor para que sea considerada una factura valida. Empresas ficticias, importes maquillados, productos o...
El Director de Seguridad es el principal responsable de un Departamento de Seguridad, un departamento que suelen tener las empresas a partir de un determinado tamaño. Las funciones del Director de Seguridad son muchas, pero no voy a citarlas aquí todas para no extenderme demasiado, las puedes...
La situación El delito económico consiste en que los estafadores conocidos como “nazarenos”, simulan ser empresarios en un sector determinado, ofrecen a sus nuevos proveedores (los estafados) una imagen de empresa solvente, aportan todos los documentos necesarios solicitados (falsificados en la...