El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las...
Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada a los servicios con los que cuentan los detectives privados para la detección del fraude, donde -como hemos visto hasta ahora- supone un complemento, una herramienta y un aliado. La situación La crisis económica, que todos...
En los últimos años los servicios de investigación económica son más demandados, hasta el punto de que entre 2008 y 2010 la crisis multiplicó por cinco las investigaciones en este campo. Se trata sobre todo de información resolutiva, esto es, informes de localización, solvencia, sucesiones de...
Como vimos en el post anterior, existen dificultades legales y de acceso a fuentes de información pública sobre la información de un autónomo y el único modo legal y garantizado para cualquier interesado en este tipo de información es la investigación. Siempre, por supuesto, contando con que...
Usar la palabra ejemplo en este caso suena raro, pero es que lo es. También podemos hablar de “percha”, y es que la noticia sobre el caso Díaz Ferrán y, sobre todo, la filtración de que un informe realizado por una empresa de detectives fue el punto de partida, ha servido para que...
Imaginemos un mundo ideal en el que yo, responsable de tomar decisiones de Riesgos de mayor o menor envergadura, tuviera una completa y exhaustiva información de la persona física que tengo delante, ya sea administrador, autónomo o profesional. Toda la información relacionada con su actividad,...
Sobre el Curso de Experto Universitario en Investigación de Delitos Económicos y Riesgo Financiero, organizado por la UNED Testaferros sin ninguna relación familiar, propiedades inmobiliarias que no se inscriben en los registros de la propiedad, movimientos societarios no publicados, sociedades...
A nuestro alrededor muchos empresarios, profesionales o ciudadanos en general lo han perdido todo por no prevenir al enfrentarse a una insolvencia fingida, o real, un alzamiento de bienes, empresas fantasma, acreedores que no pagan a nuestro cliente, proveedores que no cumplen con su...
Ante la situación actual, los clientes habituales de los detectives, especialmente las entidades financieras, los bufetes – gabinetes jurídicos y las propias empresas, tienen cada día una mayor necesidad de información. Información sobre la localización y solvencia de un deudor, sobre...