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ARCHIVES

Abogados, Compliance, Detectives, Empresas

¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I)

26 Oct 2015 0 0

El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las...

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Detectives, Empresas, Fraude

Detectives anti fraude (8): el fraude interno

13 Feb 2015 0 0

Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada  a los servicios con los que cuentan los detectives privados para  la detección del fraude, donde -como hemos visto hasta ahora- supone un complemento, una herramienta y un aliado. La situación La crisis económica, que todos...

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Bancos y Cajas, Empresas, Riesgos

La llave para abrir el grifo del crédito es la información preventiva de calidad

4 Abr 2013 0 0

En los últimos años los servicios de investigación económica son más demandados, hasta el punto de que entre 2008 y 2010 la crisis multiplicó por cinco las investigaciones en este campo. Se trata sobre todo de información resolutiva, esto es, informes de localización, solvencia, sucesiones de...

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Autonomos, Empresas, Morosidad, Riesgos

La información sobre autónomos. Parte 2: ¿qué datos necesito saber sobre un autónomo?

21 Ene 2013 0 6

Como vimos en el post anterior, existen dificultades legales y de acceso a fuentes de información pública sobre la información de un autónomo y el único modo legal y garantizado para cualquier interesado en este tipo de información es la investigación. Siempre, por supuesto, contando con que...

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Detectives, Empresas, Fraude, Investigación Económica, Morosidad

Investigar una empresa: el caso Díaz Ferrán como ejemplo

11 Dic 2012 0 1

 Usar la palabra ejemplo en este caso suena raro, pero es que lo es. También podemos hablar de «percha», y es que la noticia sobre el caso Díaz Ferrán y, sobre todo, la filtración de que un informe realizado por una empresa de detectives fue el punto de partida, ha servido para que los medios...

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Autonomos, Empresas, Morosidad, Riesgos

La información sobre autónomos. Parte 1: limitaciones de la información pública

16 Nov 2012 0 2

Imaginemos un mundo ideal en el que yo, responsable de tomar decisiones de Riesgos de mayor o menor envergadura, tuviera una completa y exhaustiva información de la persona física que tengo delante, ya sea administrador, autónomo o profesional. Toda la información relacionada con su actividad,...

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Detectives, Formación, Investigación Económica

La investigación de delitos económicos: levantar las piedras para ver qué hay debajo

9 Oct 2012 0 0

Sobre el Curso de Experto Universitario en Investigación de Delitos Económicos y Riesgo Financiero, organizado por la UNED Testaferros sin ninguna relación familiar, propiedades inmobiliarias que no se inscriben en los registros de la propiedad, movimientos societarios no publicados, sociedades...

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Empresas

Sobre la información preventiva: Cuando nada es lo que parece

29 May 2012 0 1

A nuestro alrededor muchos empresarios, profesionales o ciudadanos en general lo han perdido todo por no prevenir al enfrentarse a una insolvencia fingida, o real, un alzamiento de bienes, empresas fantasma, acreedores que no pagan a nuestro cliente, proveedores que no cumplen con su...

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Abogados, Bancos y Cajas, Detectives, Empresas

Investigar una empresa: los 10 puntos básicos que debo saber

26 Abr 2012 0 8

Ante la situación actual, los clientes habituales de los detectives, especialmente las entidades financieras, los bufetes – gabinetes jurídicos y las propias empresas, tienen cada día una mayor necesidad de información. Información sobre la localización y solvencia de un deudor, sobre...

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blanqueo capitales delitos economicos Detectives y medios Fraude al Seguro historia de los detectives Informacion empresas investigacion empresas Investigación del fraude Morosidad servicios detectives

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25 January 2021, 14:43 pmLos impagos en micropymes descuadran el control de la morosidad de la banca https://t.co/AGcj8vcnsx a través de @elespanolcom
22 January 2021, 12:45 pmHoy extrañamos los desayunos del #Equipo de Fraude de Detectys, 10 detectives privados dedicados, que colaboran a d… https://t.co/VC7zespZrI
20 January 2021, 16:00 pmDelito de estafa procesal en grado de tentativa. A esto te expones si intentas defraudar al seguro #investigacion… https://t.co/fCb2obKWsX
20 January 2021, 13:23 pmConocer secretos, extorsionar u obtener transferencias de miles de euros. El fraude del CEO, en auge en tiempos de… https://t.co/2kkHUyeaF6

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