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Cuando #FF no es de #FollowFriday sino de #FacturasFalsas

16 Nov 2015 0 2

Este jueves se celebra el “I Fraud and Collection Management Forum for Insurance Companies” organizado por CMS, en el que participo como ponente, dentro de la mesa redonda sobre “Fraude: herramientas de detección y gestión de fraude en el sector asegurador», que tratará sobre el fraude en...

Detectives, Empresas, Fraude

Detectives anti fraude (6): el fraude en facturas falsas

28 Mar 2014 0 0

La situación Este tipo de fraude se da cuando el documento que se entrega como justificante de una compra de un producto o servicio no cumple las condiciones reglamentarias por parte del emisor para que sea considerada una factura valida. Empresas ficticias, importes maquillados, productos o...

18 June 2019, 07:32 amRT @DHispaniola: Aperturan VII Congreso Internacional Anti Fraude, Anti Corrupción y Compliance, CIAFAC 2019 economía #diariohispaniola htt…

16 June 2019, 18:49 pmRT @RosalmyGuerrero: La interacción en materia de lavado de activos, fraude y corrupción es vital para que R.D. triunfe en sus niveles de c…

15 June 2019, 10:26 amRT @CesCapacitacion: Como siempre gracias por tu apoyo amigo excelente tu magistral presentación. Gracias!!#ciafac https://t.co/x5h2IbLpot…

15 June 2019, 10:24 amRT @oscarqyd: Es muy alentador que Rafael Sanchez, Presidente de @COMPCAT_CAT, transmita que las investigaciones internas relacionadas con…

14 June 2019, 07:38 amRT @oscarqyd: La ponencia la dio un detective, en una preciosa ciudad, habló sobre iconografía detectivesca (ojo de Pinkerton, llave de Vil…

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