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Cuando #FF no es de #FollowFriday sino de #FacturasFalsas

16 Nov 2015 0 2

Este jueves se celebra el “I Fraud and Collection Management Forum for Insurance Companies” organizado por CMS, en el que participo como ponente, dentro de la mesa redonda sobre “Fraude: herramientas de detección y gestión de fraude en el sector asegurador”, que tratará sobre el fraude en...

Detectives, Empresas, Fraude

Detectives anti fraude (6): el fraude en facturas falsas

28 Mar 2014 0 0

La situación Este tipo de fraude se da cuando el documento que se entrega como justificante de una compra de un producto o servicio no cumple las condiciones reglamentarias por parte del emisor para que sea considerada una factura valida. Empresas ficticias, importes maquillados, productos o...

30 August 2017, 09:18 am"De #detectives, sentencias, medios y medias sentencias". Nuevo post en el blog Detectives de Empresa… https://t.co/FvvQe94Inc

23 August 2017, 08:39 amInvestigados dos compliance officers ingleses por abuso de información privilegiada https://t.co/aO1VXyKCv9 vía @EnOcasionesVeoR

1 August 2017, 12:45 pmUn buen momento para rescatar este post "El caso Neymar 2: gestión de compliance después de la crisis" https://t.co/ZWAxMSQbLT vía @iusport

10 July 2017, 13:15 pm¿Por qué aparecen los que han pagado en la lista de morosos de Hacienda? https://t.co/zGUFSkWvcK vía @bolsamania

6 July 2017, 07:49 amRT @radio_detective: Batman Rules!!! No lo olvides #Detective. https://t.co/rMbm2l1EZT

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