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Abogados, Compliance, Detectives, Empresas

¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I)

26 Oct 2015 0 0

El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las...

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Abogados, Detectives, Fraude

Detectives anti fraude (7): la sucesión de empresas para ocultar bienes

30 Abr 2014 0 0

La situación
 Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor oculta o sustrae su patrimonio para evitar que los acreedores puedan satisfacer la deuda. Los detectives nos encontramos en más de una...

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Detectives, Empresas, Fraude, Investigación Económica, Morosidad

Investigar una empresa: el caso Díaz Ferrán como ejemplo

11 Dic 2012 0 1

 Usar la palabra ejemplo en este caso suena raro, pero es que lo es. También podemos hablar de «percha», y es que la noticia sobre el caso Díaz Ferrán y, sobre todo, la filtración de que un informe realizado por una empresa de detectives fue el punto de partida, ha servido para que los medios...

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Detectives, Formación, Investigación Económica

La investigación de delitos económicos: levantar las piedras para ver qué hay debajo

9 Oct 2012 0 0

Sobre el Curso de Experto Universitario en Investigación de Delitos Económicos y Riesgo Financiero, organizado por la UNED Testaferros sin ninguna relación familiar, propiedades inmobiliarias que no se inscriben en los registros de la propiedad, movimientos societarios no publicados, sociedades...

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    Dic 2, 2019
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alzamiento de bienes delitos economicos Detectives y medios Fraude al Seguro Informacion empresas insolvencia fingida investigacion empresas Investigación del fraude Morosidad servicios detectives

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Jua Carlos Delgado: Enhorabuena por esta nueva iniciativa a la que seg...
Montse: El detective musicólogo es una de esas historias ...
Oscar Rosa: Muchas gracias por vuestro comentario. Me alegra m...
Omnia Veritas: Es curioso como la tecnología cambia las herramie...
Oscar Rosa: Mil gracias por tu comentario Sandra, me alegro de...

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13 December 2019, 13:03 pmRT @oscarqyd: El detective orienta experiencia a su cliente #Haikudetectivesco #Haiku #Haiku1
5 December 2019, 09:06 amRT @oscarqyd: Oviedo fue la elegida para celebrar el único concierto en el país. Ninguno de los asistentes se podía imaginar que parte de l…
5 December 2019, 09:05 amRT @DavidASanmartin: "Según la encuesta de PwC, la apropiación indebida de activos es el principal delito que sufren las empresas españolas…
3 December 2019, 08:02 am"La batalla se juega en los bancos, y el 96% de ellos aún no han integrado las disposiciones comunitarias antiblanq… https://t.co/rQyEGMTj0z
2 December 2019, 11:34 amRT @DavidASanmartin: "Ethical companies are more attractive to investors, customers, and potential employees" https://t.co/njOJ9fkkfj

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