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Abogados, Compliance, Detectives, Empresas

¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I)

26 Oct 2015 0 0

El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las...

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Abogados, Detectives, Fraude

Detectives anti fraude (7): la sucesión de empresas para ocultar bienes

30 Abr 2014 0 0

La situación
 Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor oculta o sustrae su patrimonio para evitar que los acreedores puedan satisfacer la deuda. Los detectives nos encontramos en más de una...

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Detectives, Empresas, Fraude, Investigación Económica, Morosidad

Investigar una empresa: el caso Díaz Ferrán como ejemplo

11 Dic 2012 0 1

 Usar la palabra ejemplo en este caso suena raro, pero es que lo es. También podemos hablar de «percha», y es que la noticia sobre el caso Díaz Ferrán y, sobre todo, la filtración de que un informe realizado por una empresa de detectives fue el punto de partida, ha servido para que los medios...

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Detectives, Formación, Investigación Económica

La investigación de delitos económicos: levantar las piedras para ver qué hay debajo

9 Oct 2012 0 0

Sobre el Curso de Experto Universitario en Investigación de Delitos Económicos y Riesgo Financiero, organizado por la UNED Testaferros sin ninguna relación familiar, propiedades inmobiliarias que no se inscriben en los registros de la propiedad, movimientos societarios no publicados, sociedades...

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blanqueo capitales delitos economicos Detectives y medios Fraude al Seguro historia de los detectives Informacion empresas investigacion empresas Investigación del fraude Morosidad servicios detectives

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25 January 2021, 17:30 pmA propósito del correo electrónico... ¿en qué plataformas estás registrado? #OSINT #herramientas https://t.co/h0uMVKK37g
25 January 2021, 14:43 pmLos impagos en micropymes descuadran el control de la morosidad de la banca https://t.co/AGcj8vcnsx a través de @elespanolcom
22 January 2021, 12:45 pmHoy extrañamos los desayunos del #Equipo de Fraude de Detectys, 10 detectives privados dedicados, que colaboran a d… https://t.co/VC7zespZrI
20 January 2021, 16:00 pmDelito de estafa procesal en grado de tentativa. A esto te expones si intentas defraudar al seguro #investigacion… https://t.co/fCb2obKWsX
20 January 2021, 13:23 pmConocer secretos, extorsionar u obtener transferencias de miles de euros. El fraude del CEO, en auge en tiempos de… https://t.co/2kkHUyeaF6

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