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Abogados, Detectives, Fraude

Detectives anti fraude (7): la sucesión de empresas para ocultar bienes

30 Abr 2014 0 0

La situación
 Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor oculta o sustrae su patrimonio para evitar que los acreedores puedan satisfacer la deuda. Los detectives nos encontramos en más de una...

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Detectives, Empresas, Fraude, Investigación Económica, Morosidad

Investigar una empresa: el caso Díaz Ferrán como ejemplo

11 Dic 2012 0 1

 Usar la palabra ejemplo en este caso suena raro, pero es que lo es. También podemos hablar de “percha”, y es que la noticia sobre el caso Díaz Ferrán y, sobre todo, la filtración de que un informe realizado por una empresa de detectives fue el punto de partida, ha servido para que...

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Empresas

Sobre la información preventiva: Cuando nada es lo que parece

29 May 2012 0 1

A nuestro alrededor muchos empresarios, profesionales o ciudadanos en general lo han perdido todo por no prevenir al enfrentarse a una insolvencia fingida, o real, un alzamiento de bienes, empresas fantasma, acreedores que no pagan a nuestro cliente, proveedores que no cumplen con su...

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Etiquetas

alzamiento de bienes delitos economicos Detectives y medios Fraude al Seguro Informacion empresas insolvencia fingida investigacion empresas Investigación del fraude Morosidad servicios detectives

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Jua Carlos Delgado: Enhorabuena por esta nueva iniciativa a la que seg...
Montse: El detective musicólogo es una de esas historias ...
Oscar Rosa: Muchas gracias por vuestro comentario. Me alegra m...
Omnia Veritas: Es curioso como la tecnología cambia las herramie...
Oscar Rosa: Mil gracias por tu comentario Sandra, me alegro de...
Sandra: Muy buen artículo, desde luego que el fraude es a...
Oscar Rosa: Muchas gracias. Me alegro que te haya gustado el p...
Investigamas: Enhorabuena por el post y mucha suerte en el desar...
Oscar Rosa: Gracias Juan Pablo, fue mutuo. Un lujo poder compa...
j. pablo: Buenos dias Oscar. Un gran placer y una gran exper...

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6 April 2018, 12:11 pmCompartimos este delicioso post de @Contrasta2, los tres jinetes de la investigación privada. Freixa, Cazeneuve, Vé… https://t.co/OyJ3aBM8cT
4 April 2018, 14:12 pm"Haga girar el disco hasta que el dedo tropiece con el tope de parada, y después suelte el disco"
4 April 2018, 14:09 pmPequeñas joyas curiosas que comparte nuestro CEO, @oscarqyd, en su búsqueda de en el pasado de los detectives y los… https://t.co/zPZQAYB0oQ
3 April 2018, 15:41 pmLa clase de hoy de @oscarqyd para los alumnos del master de #Detective de la @InfoUMA es en nuestra sala de formaci… https://t.co/F6kkh60bC9

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