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Riesgos

Abogados, Bancos y Cajas, Detectives, Empresas, Formación, Fraude, Investigación Económica, Morosidad, Recobro, Riesgos, Seguros

La importancia de la información

2 Oct 2014 1 0

Hace unos días pudimos ver en una visita de cortesía a un cliente un folleto que hablaba sobre la importancia de la información. Tomamos prestadas las diez sentencias que contenía el escrito, ya que las suscribimos sin duda: La información y el CONOCIMIENTO  son activos de alto valor...

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Detectives, Fraude, Riesgos, Seguros

Detectives anti fraude (3): estafas a las financieras

30 Dic 2013 0 0

La situación En este capítulo nos centramos en otro tipo de fraude donde el supuesto estafador contacta con una financiera para adquirir un automóvil, maquinaria, un crédito rápido o un smartphone de primeras marcas con la intención de no pagar posteriormente. Este se aprovecha principalmente...

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Abogados, Bancos y Cajas, Detectives, Empresas, Morosidad, Recobro, Riesgos, Seguros

Nuestros blogs de cabecera (I)

5 Sep 2013 0 2

El blog ya tiene más de dos años como para saber de qué solemos hablar: investigación económica, morosidad, recobro, riesgo, fraude… Es de lo que tratan nuestros informes y lo que nos piden nuestros clientes habituales, ya sean empresas, abogados, aseguradoras o entidades financieras....

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Bancos y Cajas, Investigación Económica, Riesgos

En busca de la demanda solvente, ¿cómo medimos la confianza?

7 May 2013 0 1

«Alquilo sólo a funcionarios o empleados fijos de empresas solventes». Este cartel, real, ilustra a la perfección uno de los palos que atranca la rueda de nuestra Economía, la falta de confianza. Los medios hablan desde hace mucho tiempo de la necesidad de reactivar el crédito, para reactivar...

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Bancos y Cajas, Empresas, Riesgos

La llave para abrir el grifo del crédito es la información preventiva de calidad

4 Abr 2013 0 0

En los últimos años los servicios de investigación económica son más demandados, hasta el punto de que entre 2008 y 2010 la crisis multiplicó por cinco las investigaciones en este campo. Se trata sobre todo de información resolutiva, esto es, informes de localización, solvencia, sucesiones de...

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Autonomos, Empresas, Morosidad, Riesgos

La información sobre autónomos. Parte 2: ¿qué datos necesito saber sobre un autónomo?

21 Ene 2013 0 6

Como vimos en el post anterior, existen dificultades legales y de acceso a fuentes de información pública sobre la información de un autónomo y el único modo legal y garantizado para cualquier interesado en este tipo de información es la investigación. Siempre, por supuesto, contando con que...

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Autonomos, Empresas, Morosidad, Riesgos

La información sobre autónomos. Parte 1: limitaciones de la información pública

16 Nov 2012 0 2

Imaginemos un mundo ideal en el que yo, responsable de tomar decisiones de Riesgos de mayor o menor envergadura, tuviera una completa y exhaustiva información de la persona física que tengo delante, ya sea administrador, autónomo o profesional. Toda la información relacionada con su actividad,...

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blanqueo capitales delitos economicos Detectives y medios Fraude al Seguro historia de los detectives Informacion empresas investigacion empresas Investigación del fraude Morosidad servicios detectives

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25 January 2021, 17:30 pmA propósito del correo electrónico... ¿en qué plataformas estás registrado? #OSINT #herramientas https://t.co/h0uMVKK37g
25 January 2021, 14:43 pmLos impagos en micropymes descuadran el control de la morosidad de la banca https://t.co/AGcj8vcnsx a través de @elespanolcom
22 January 2021, 12:45 pmHoy extrañamos los desayunos del #Equipo de Fraude de Detectys, 10 detectives privados dedicados, que colaboran a d… https://t.co/VC7zespZrI
20 January 2021, 16:00 pmDelito de estafa procesal en grado de tentativa. A esto te expones si intentas defraudar al seguro #investigacion… https://t.co/fCb2obKWsX
20 January 2021, 13:23 pmConocer secretos, extorsionar u obtener transferencias de miles de euros. El fraude del CEO, en auge en tiempos de… https://t.co/2kkHUyeaF6

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