Agatha es una solución KYC que te permite, mediante consultas en línea, obtener información crucial sobre personas físicas y jurídicas. Agatha conoce a fondo quién es quién en la cartografía empresarial española. Por eso es especialista en detallar mapas de vinculaciones, desvelar titularidades...
Hace unos días pudimos ver en una visita de cortesía a un cliente un folleto que hablaba sobre la importancia de la información. Tomamos prestadas las diez sentencias que contenía el escrito, ya que las suscribimos sin duda: La información y el CONOCIMIENTO son activos de alto valor...
La situación En este capítulo nos centramos en otro tipo de fraude donde el supuesto estafador contacta con una financiera para adquirir un automóvil, maquinaria, un crédito rápido o un smartphone de primeras marcas con la intención de no pagar posteriormente. Este se aprovecha principalmente...
El blog ya tiene más de dos años como para saber de qué solemos hablar: investigación económica, morosidad, recobro, riesgo, fraude… Es de lo que tratan nuestros informes y lo que nos piden nuestros clientes habituales, ya sean empresas, abogados, aseguradoras o entidades financieras....
«Alquilo sólo a funcionarios o empleados fijos de empresas solventes». Este cartel, real, ilustra a la perfección uno de los palos que atranca la rueda de nuestra Economía, la falta de confianza. Los medios hablan desde hace mucho tiempo de la necesidad de reactivar el crédito, para reactivar...
En los últimos años los servicios de investigación económica son más demandados, hasta el punto de que entre 2008 y 2010 la crisis multiplicó por cinco las investigaciones en este campo. Se trata sobre todo de información resolutiva, esto es, informes de localización, solvencia, sucesiones de...
Como vimos en el post anterior, existen dificultades legales y de acceso a fuentes de información pública sobre la información de un autónomo y el único modo legal y garantizado para cualquier interesado en este tipo de información es la investigación. Siempre, por supuesto, contando con que...
Imaginemos un mundo ideal en el que yo, responsable de tomar decisiones de Riesgos de mayor o menor envergadura, tuviera una completa y exhaustiva información de la persona física que tengo delante, ya sea administrador, autónomo o profesional. Toda la información relacionada con su actividad,...