Detectives hablando de Compliance y Blanqueo de Capitales. Y de fuentes abiertas, y de ingeniería social, y de fraude. Será den el XIV Congreso Nacional de la APDPE, en Málaga el 28 y 29 de marzo de 2019.
Cuando en 2007 la empresa de consultoría que dirigía Jason Sheedy, estadounidense de 38 años, empezó a tener deudas y acreedores a la puerta de su casa hizo gala de su ingenio no para sanear sus cuentas sino para hacer negocio defraudando a la compañía aseguradora AXA. El dinero escaseaba pero...
¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una máquina que imprima billetes de curso legal? Pues eso es lo que debió pensar Artur Virgilio Alves dos Reis cuando fraguó, en 1925, uno de los mayores fraudes de falsificación de moneda conocidos. Con tan solo 19 años Alves dos Reis emigró a Angola,...
El chupa chups, el futbolín, la fregona… Si eres de los que creías que todos los inventos made in Spain consistían en poner un palo a algo ya inventado por otro, te invitamos a que introduzcas la búsqueda “primera estafa piramidal” en Google. ¿Ya? ¡Sorpresa! Baldomera Larra...
Cassie Chadwick era una persona peculiar, para empezar porque no se llamaba Cassie. Nació Elisabeth Bigley, nació en Eastwood, Canadá, y nació granjera, y ninguna de las tres cosas le gustaba. Según cuentan de pequeña era especialmente ‘creativa’ y proclive a las...
Aprovechando que estamos en agosto y que las noticias cubren de sobra las huelgas por aire y por tierra, vamos a hablar de catástrofes en el transporte marítimo de pasajeros. ¿No? Sí, venga, que se trata del Titanic, el barco que nunca pasa de moda. En el artículo sobre fraude de este mes, nos...
Del 28 de junio de 2018 al 1 de julio asistí junto con mi mujer, Ana Cabello, a la ciudad caribeña de Punta Cana que se convirtió, durante unos días, en el eje mundial de habla hispana en temas de fraude y anticorrupción. El VI Congreso Internacional Anti-Fraude y Anti Corrupción se celebró en...
¿Alguna vez has pensado que es tarde para cambiar de carrera o empezar una afición nueva? Pues no, nunca es tarde. Y si no me crees, Isabel Parker es un ejemplo clarísimo de ello. La Sra. Parker consiguió, a sus 72 años, ser sentenciada por 49 casos de fraude a distintas compañías aseguradoras,...
Si eres seguidor de esta sección y tienes una vena un poquito justiciera, estás de enhorabuena. Por primera vez, he aquí un defraudador a quien tienes la oportunidad de atrapar. La única pega es que probablemente esté huido en India, pero estás a tiempo de cambiar tu plan de vacaciones, ¿no?...
La trama de este mes es digna de película de sobremesa dominguera. Y lo he buscado, pero no he encontrado referencia a alguna TV Movie que trate el tema. (Si nos lee algún productor, que tome nota). Como el mes pasado, se trata de un caso de fraude a compañías aseguradoras, pero esta vez a...