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Fraude

Formación, Fraude, Seguros

Óscar Rosa, CEO de Detectys, ponente por cuarto año consecutivo en COPADES

24 Sep 2019 0 2

Punta Cana fue el lugar escogido para acoger la quinta edición del Congreso Panamericano sobre Delitos de Seguro, que transcurrió entre los días 16 y 20 de octubre de 2019 en el hotel Now Onyx. Presentado el pasado 12 de septiembre bajo el lema «¡Ninguno es tan listo como todos juntos!», el...

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Detectives, Fraude, Seguros

Detectys expone sus herramientas tecnológicas de lucha contra el fraude en el Congreso Internacional de Buenos Aires

18 Sep 2019 2 1

Cultura Anti Fraude (#CulturaAntiFraude) fue el lema del XIV Congreso Internacional sobre Fraude en el Seguro que se celebró en la ciudad de Buenos Aires los días 12 y 13 de septiembre de 2019. Óscar Rosa, Director General de Detectys, fue el encargado de exponer algunas de las herramientas...

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Abogados, Bancos y Cajas, Empresas, Fraude

Detectys hablará sobre Compliance y Blanqueo en el Congreso Nacional de Detectives

19 Mar 2019 3 1

Detectives hablando de Compliance y Blanqueo de Capitales. Y de fuentes abiertas, y de ingeniería social, y de fraude. Será den el XIV Congreso Nacional de la APDPE, en Málaga el 28 y 29 de marzo de 2019.

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Detectives, Fraude

La oveja negra de la familia del fraude

1 Dic 2018 0 0

Cuando en 2007 la empresa de consultoría que dirigía Jason Sheedy, estadounidense de 38 años, empezó a tener deudas y acreedores a la puerta de su casa hizo gala de su ingenio no para sanear sus cuentas sino para hacer negocio defraudando a la compañía aseguradora AXA. El dinero escaseaba pero...

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Detectives, Fraude

El falsificador de billetes

1 Nov 2018 2 0

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener una máquina que imprima billetes de curso legal? Pues eso es lo que debió pensar Artur Virgilio Alves dos Reis cuando fraguó, en 1925, uno de los mayores fraudes de falsificación de moneda conocidos. Con tan solo 19 años Alves dos Reis emigró a Angola,...

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Detectives, Fraude

El gran camelo de doña Baldomera

1 Oct 2018 0 1

El chupa chups, el futbolín, la fregona… Si eres de los que creías que todos los inventos made in Spain consistían en poner un palo a algo ya inventado por otro, te invitamos a que introduzcas la búsqueda «primera estafa piramidal» en Google. ¿Ya? ¡Sorpresa! Baldomera Larra Wetoret era la...

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Detectives, Fraude

La reina de Ohio

1 Sep 2018 0 0

Cassie Chadwick era una persona peculiar, para empezar porque no se llamaba Cassie. Nació Elisabeth Bigley, nació en Eastwood, Canadá, y nació granjera, y ninguna de las tres cosas le gustaba. Según cuentan de pequeña era especialmente ‘creativa’ y proclive a las...

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Fraude, Seguros

El barco que (nunca) se hundió

1 Ago 2018 0 0

Aprovechando que estamos en agosto y que las noticias cubren de sobra las huelgas por aire y por tierra, vamos a hablar de catástrofes en el transporte marítimo de pasajeros. ¿No? Sí, venga, que se trata del Titanic, el barco que nunca pasa de moda. En el artículo sobre fraude de este mes, nos...

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Detectives, Fraude

Mi experiencia en Ciafac 2018 (Punta Cana)

12 Jul 2018 1 0

Del 28 de junio de 2018 al 1 de julio asistí junto con mi mujer, Ana Cabello, a la ciudad caribeña de Punta Cana que se convirtió, durante unos días, en el eje mundial de habla hispana en temas de fraude y anticorrupción. El VI Congreso Internacional Anti-Fraude y Anti Corrupción se celebró en...

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Detectives, Fraude, Seguros

La adorable ancianita de los pies de mantequilla

1 Jul 2018 1 0

¿Alguna vez has pensado que es tarde para cambiar de carrera o empezar una afición nueva? Pues no, nunca es tarde. Y si no me crees, Isabel Parker es un ejemplo clarísimo de ello. La Sra. Parker consiguió, a sus 72 años, ser sentenciada por 49 casos de fraude a distintas compañías aseguradoras,...

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blanqueo capitales delitos economicos Detectives y medios Fraude al Seguro historia de los detectives Informacion empresas investigacion empresas Investigación del fraude Morosidad servicios detectives

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Jua Carlos Delgado: Enhorabuena por esta nueva iniciativa a la que seg...
Montse: El detective musicólogo es una de esas historias ...
Oscar Rosa: Muchas gracias por vuestro comentario. Me alegra m...
Omnia Veritas: Es curioso como la tecnología cambia las herramie...
Oscar Rosa: Mil gracias por tu comentario Sandra, me alegro de...

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25 January 2021, 17:30 pmA propósito del correo electrónico... ¿en qué plataformas estás registrado? #OSINT #herramientas https://t.co/h0uMVKK37g
25 January 2021, 14:43 pmLos impagos en micropymes descuadran el control de la morosidad de la banca https://t.co/AGcj8vcnsx a través de @elespanolcom
22 January 2021, 12:45 pmHoy extrañamos los desayunos del #Equipo de Fraude de Detectys, 10 detectives privados dedicados, que colaboran a d… https://t.co/VC7zespZrI
20 January 2021, 16:00 pmDelito de estafa procesal en grado de tentativa. A esto te expones si intentas defraudar al seguro #investigacion… https://t.co/fCb2obKWsX
20 January 2021, 13:23 pmConocer secretos, extorsionar u obtener transferencias de miles de euros. El fraude del CEO, en auge en tiempos de… https://t.co/2kkHUyeaF6

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