La figura del detective privado es ampliamente conocida y reconocida en el ámbito policial y jurídico. En medios, sin embargo, el imaginario pesa como una losa, y a día de hoy podemos catalogar los artículos periodísticos en dos grupos. El primero es el artículo que ve la luz tras un primer...
Este viernes, 3 de febrero, editamos por primera vez ‘La Confidencia Mutua’, una herramienta de comunicación a la que podrán tener acceso única y exclusivamente clientes y amigos de Detectys. ¿Por qué ‘La Confidencia Mutua’? ‘La Confidencia Mutua’ era el...
En esta ocasión paso a transmitiros la historia de una investigación que he conocido de forma reciente y que enseguida he querido compartir con vosotros. Es la historia de un cantante apenas conocido en Estados Unidos, que durante cuarenta años fue considerado, en países como Sudáfrica o...
La semana pasada Línea Directa presentó su Barómetro del Fraude en Seguro de Autos, un jugoso estudio para tener una fotografía sobre el estado actual de un problema que se ha multiplicado por 3,5 desde 2009. Entre los datos ofrecidos destacamos un interesante mapa de este tipo de fraude en...
El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las...
Inauguro esta nueva serie de artículos, como consecuencia de la investigación en la que me hallo inmerso desde hace un año y medio, labor que me mantiene entusiasmado e ilusionado con el objetivo de encontrar los orígenes de las agencias de informes comerciales y la “edad de bronce” de los...
Con el presente artículo se cierra, por ahora, la serie dedicada a los servicios con los que cuentan los detectives privados para la detección del fraude, donde -como hemos visto hasta ahora- supone un complemento, una herramienta y un aliado. La situación La crisis económica, que todos...
Hace unos días pudimos ver en una visita de cortesía a un cliente un folleto que hablaba sobre la importancia de la información. Tomamos prestadas las diez sentencias que contenía el escrito, ya que las suscribimos sin duda: La información y el CONOCIMIENTO son activos de alto valor...
La situación Desde el inicio de la crisis, uno de los delitos económicos que más se han incrementado es el alzamiento de bienes, un delito en el que el deudor oculta o sustrae su patrimonio para evitar que los acreedores puedan satisfacer la deuda. Los detectives nos encontramos en más de una...
La situación Este tipo de fraude se da cuando el documento que se entrega como justificante de una compra de un producto o servicio no cumple las condiciones reglamentarias por parte del emisor para que sea considerada una factura valida. Empresas ficticias, importes maquillados, productos o...