Óscar Rosa, CEO de Detectys, participará en CIAFAC 2020, el Congreso Internacional Antifraude, Anticcorrupción y Compliance, que el año pasado se celebró en Punta Cana, pero que en esta su octava edición se celebrará online, por causas de todos conocidas. Coincidiréis en que no es lo mismo,...
El blanqueo de capitales es una lacra mundial, y como tal se ha tratado. En los 80 con la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en los 90 con la creación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y las publicaciones de sus diferentes recomendaciones, las últimas...
El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las...