Detectys es Silver Sponsor en el último evento de CMS, el 7 NPL Iberian Forum 2021, que se celebra entre el 13 y el 15 de abril. Este evento, en el que se abordan las perspectivas de la recuperación de deuda para los próximos meses, está avalado por la participación de speakers de primer nivel....
Durante este mes de abril, formamos parte de diversos encuentros nacionales e internacionales. Esta es la agenda de Detectys y Óscar Rosa (CEO), para las próximas semanas. CMS – 7 NPL Iberian Forum 2021 Del 13 al 15 de abril Detectys participa en este evento como Silver Sponsor y presenta...
Agatha es una solución KYC que te permite, mediante consultas en línea, obtener información crucial sobre personas físicas y jurídicas. Agatha conoce a fondo quién es quién en la cartografía empresarial española. Por eso es especialista en detallar mapas de vinculaciones, desvelar titularidades...
Óscar Rosa, CEO de Detectys, participará en CIAFAC 2020, el Congreso Internacional Antifraude, Anticcorrupción y Compliance, que el año pasado se celebró en Punta Cana, pero que en esta su octava edición se celebrará online, por causas de todos conocidas. Coincidiréis en que no es lo mismo,...
El blanqueo de capitales es una lacra mundial, y como tal se ha tratado. En los 80 con la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en los 90 con la creación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y las publicaciones de sus diferentes recomendaciones, las últimas...
El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las...