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Blanqueo, Compliance, Detectives, Seguros

Detectys, presente en CIAFAC 2020 (del 28 de junio al 1 de julio)

25 Jun 2020 0 0

Óscar Rosa, CEO de Detectys, participará en CIAFAC 2020, el Congreso Internacional Antifraude, Anticcorrupción y Compliance, que el año pasado se celebró en Punta Cana, pero que en esta su octava edición se celebrará online, por causas de todos conocidas. Coincidiréis en que no es lo mismo,...

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Abogados, Blanqueo, Compliance, Seguros

Hacia un control efectivo del blanqueo de capitales

2 Dic 2019 0 0

El blanqueo de capitales es una lacra mundial, y como tal se ha tratado. En los 80 con la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en los 90 con la creación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y las publicaciones de sus diferentes recomendaciones, las últimas...

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Abogados, Compliance, Detectives, Empresas

¿Qué información necesita un departamento de Compliance? (I)

26 Oct 2015 0 0

El investigador privado y su relación con el departamento de Compliance se ha configurado, en los últimos años, como una  nueva línea de actividad en Estados Unidos, Europa y varios países de América del Sur, donde cada vez hay más profesionales de la información especializados en las...

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    Nov 26, 2020
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    Sep 22, 2020
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blanqueo capitales delitos economicos Detectives y medios Fraude al Seguro historia de los detectives Informacion empresas investigacion empresas Investigación del fraude Morosidad servicios detectives

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25 January 2021, 14:43 pmLos impagos en micropymes descuadran el control de la morosidad de la banca https://t.co/AGcj8vcnsx a través de @elespanolcom
22 January 2021, 12:45 pmHoy extrañamos los desayunos del #Equipo de Fraude de Detectys, 10 detectives privados dedicados, que colaboran a d… https://t.co/VC7zespZrI
20 January 2021, 16:00 pmDelito de estafa procesal en grado de tentativa. A esto te expones si intentas defraudar al seguro #investigacion… https://t.co/fCb2obKWsX
20 January 2021, 13:23 pmConocer secretos, extorsionar u obtener transferencias de miles de euros. El fraude del CEO, en auge en tiempos de… https://t.co/2kkHUyeaF6

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