COVID e investigación de la baja laboral
Como ocurre con la moda, los servicios de investigación están en boga dependiendo de la temporada. Comento esto porque el defraudador es siempre el primero en ver la oportunidad y últimamente es frecuente...
Llamar a un teléfono comprobado mediante investigación
¿Es posible llamar a una persona del contexto cercano al deudor? ¿Qué me puede aportar un informe realizado por un investigador privado? Contactabilidad. Esta es una necesidad primordial en el sector de la...
Detectys, presente en CIAFAC 2020 (del 28 de junio al 1 de julio)
Óscar Rosa, CEO de Detectys, participará en CIAFAC 2020, el Congreso Internacional Antifraude, Anticcorrupción y Compliance, que el año pasado se celebró en Punta Cana, pero que en esta su octava edición...
Sobre los domicilios desconocidos: ¿hay alguien ahí?
Durante las semanas de confinamiento, diferentes medios de comunicación se hicieron eco de cómo varias empresas habían sido adjudicatarias de material sanitario por parte del Estado y, sin embargo, su...
Los verdaderos Big Four: más allá de la novela de Agatha Christie
Inglaterra, primer cuarto del siglo XX, al término de la época victoriana. Scotland Yard es el referente mundial en técnicas de investigación y desde finales del siglo XIX sus mejores oficiales de policía...
Por qué la diligencia debida debería ser competencia exclusiva de los detectives
Según las normativas europeas de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, las entidades financieras (bancos, financieras de automóviles, capital de riesgo e inversión, etcétera) o aquellas...
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