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7 razones por las que Agatha mejora procesos esenciales de tu organización

Hablamos de todos los procesos ongoing de la entidad, de los procesos KYC (Know Your Customer), del análisis de operaciones desde el punto de vista PBC / FT (Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), de aquellos que aplicas para el Cumplimiento Normativo…

Agatha aterriza en el mercado como la solución destinada a facilitar procesos esenciales de tu entidad o empresa. Tenemos siete razones para argumentarlo.

1. Verificación inequívoca de la identidad de una persona física

Con Agatha podrás verificar la identidad de cualquier persona física con la que mantengas o vayas a iniciar una relación de negocio.

2. Comprobación de vinculaciones mercantiles de las personas

Sabrás con exactitud aquellas sociedades en las que la persona física o jurídica tiene cargos. Conocerás el estado de la sociedad, ya sea privada o pública, o si los cargos son actuales o históricos.

3. Alertas sobre perfiles sensibles en cuanto a reputación y prevención

A través de Agatha podrás averiguar los datos básicos de una persona en materia de reputación y prevención. Conocerás si la persona física es una Persona Expuesta Políticamente o allegado o familiar de ella, si está incluida en listas nacionales e internacionales relacionadas con evasión fiscal o sanciones, así como si aparece en los listados de deudores de Hacienda, por ejemplo.

4. Avisos sobre comportamiento en pagos

Con Agatha estarás informado de si existen investigaciones realizadas en torno a esa persona física o jurídica en relación a impagos.

5. Comprobación de poderes en empresas

También comprobarás si la persona tiene poderes en una empresa y, en caso positivo, si esos poderes son vigentes o están revocados.

6. Medidas de diligencia debida

Agatha te da acceso a los datos básicos para aplicar las medidas de diligencia debida exigidas. ¿De qué empresas es titular real? ¿Cuál es la índole de la relación de negocios de cada una de las sociedades que controla?

7. Mapas de vinculaciones

Agatha es un gran mapa en el que puedes descubrir las vinculaciones que rodean a las personas y establecer las conexiones entre personas físicas y jurídicas.

La próxima semana lanzamos Agatha en el 7 CMS Legal Forum 2021. Si no puedes esperar para conocer su presentación en sociedad, te invitamos a que pidas una prueba.

Escríbenos a agatha@comunicacion.detectys.com, cuéntanos cómo crees que Agatha puede ayudarte y agendamos una demo personalizada.

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EMC y Detectys: transformación basada en el data enrichment

Hace unas semanas aprovechamos el 7 CMS Legal Forum para anunciar la alianza entre Detectys y EMC. Se trata de un acuerdo que pone en valor nuestro compromiso por avanzar, cada día más, en la integración tecnológica, con el objetivo compartido de ofrecer soluciones de utilidad a nuestros clientes.

Son 25 años de experiencia los que EMC atesora en el sector jurídico. Se trata de un partner tecnológico de confianza para despachos de abogados y procuradores, que pone a su disposición software de gestión y herramientas para automatizar los procesos más costosos de este tipo de organizaciones.

Gracias a su experiencia, EMC está transformando la cultura del despacho legal. Su portfolio de soluciones es amplio. Destacan en él IURITEX, como software de gestión integral homologado en LexNET, y Matilda, un robot que automatiza todas las fases del recorrido de las notificaciones procesales, desde su recepción e identificación hasta su lectura y anotación. También cuenta con soluciones de automatización para la revisión de cuentas de consignación y ha desarrollado la plataforma de comunicaciones certificadas Punto Neutro, un tercero de confianza que permite certificar el contenido, recepción y lectura de los emails, organizar firmas electrónicas con validez probatoria y garantizar el depósito a largo plazo. Todos estos procesos automatizados reducen y delimitan la exigencia de la fuerza de trabajo de los despachos.

Además, EMC no es sólo una empresa eficaz y flexible, sino también honesta. Permite la autonomía del cliente, facilita la integración de sus soluciones con herramientas externas y son proactivos al ofrecer soluciones.

Pensamos que para evolucionar y crecer es esencial rodearse de buenas compañías y los de arriba son sólo algunos de los argumentos que en Detectys nos han empujado a iniciar este camino conjunto. Consideramos que tenemos elementos de valor que añadir a la transformación que EMC ha iniciado junto a las empresas del sector jurídico, basadas en el data enrichment y en el business intelligence, de forma que los usuarios tendrán, a un clic de distancia, información relevante para la toma de decisiones, antes y durante cada proceso. Además, tendrán la posibilidad de obtener informes investigados, con la garantía del Riesgo Cero que supone la contratación de los servicios de Detectys.

Próximamente desarrollaremos con profundidad nuestras aportaciones de valor a los usuarios del software de EMC. Hablaremos de prevención, de solvencia e incidiremos en la capacidad de toma de decisiones.

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Los límites de la profesión

No es la primera vez que lo decimos: la profesión del detective privado es ampliamente desconocida fuera del sector, a veces, incluso por las propias Administraciones. Es difícil trabajar contra el imaginario colectivo, que a los detectives nos afecta desde dos frentes opuestos.

Por un lado, están quienes sienten indignación o ponen en duda la ética de la vigilancia mediante detective privado. Este bando está compuesto por personas que desconocen la labor positiva que realiza un detective privado, por ejemplo, para combatir el fraude, proteger a pymes contra la competencia desleal y ayudar a personas que pueden estar siendo víctimas de una actitud violenta. El segundo bando está formado por las personas, muchas veces clientes, que consideran que los detectives privados lo saben todo y lo pueden todo.

Vamos a hablar claro y establecer dos conceptos básicos

Número 1: no tenemos una bola de cristal. Las investigaciones conllevan tiempo y recursos, y, en ocasiones, no es posible obtener la información solicitada. Número 2: en España, la profesión está regulada por el Ministerio del Interior, por lo que estamos limitados —y amparados—, por la Ley de Seguridad Privada. Esto implica que no todo vale para obtener una evidencia, que hay cosas que no podemos hacer y métodos que no podemos usar, precisamente porque debemos garantizar los derechos de las personas.

Para no extendernos mucho, próximamente publicaremos una entrada haciendo el repaso de los requisitos para ser detective privado y las garantías que ofrece nuestro trabajo. Pero hoy quiero hablaros de una sentencia que invalida la labor realizada por una detective, precisamente por rebasar dos líneas rojas: la inducción a la falta y el uso de una identidad falsa.

El contexto es el siguiente

Una clínica contrata a una detective privada para obtener evidencias de que una empleada está desviando clientes a otra clínica. La detective llama por teléfono para concertar una cita y obtener la grabación que permita el despido de la empleada. Puedes leer un resumen más amplio de este asunto en este enlace de elderecho.com.

No sabemos si se debe a un bajo presupuesto que ha desembocado en un mal empleo de recursos o, simplemente, a una mala praxis. El resultado es que un tribunal ha invalidado la prueba aportada porque la detective se hizo pasar por familiar de una paciente y, parece ser, fue especialmente insistente para que la trabajadora incurriera en la falta, tras su negativa inicial.

Los detectives podemos hacernos pasar por clientes

No hay problema en ello. Sin embargo, no podemos suplantar la identidad de otra persona. Así lo deja claro la sentencia del Juzgado de lo Social, número 6, de Santander: «los detectives privados, al margen de que no revelen su identidad como tales detectives, no puedan realizar tal cobertura con identidad falsa, como ha sucedido en el caso actual, creando la confianza, basada en el error, que lleve a obtener finalmente (a través de la insistencia) la eventual conducta antijurídica».

Por otra parte, tampoco podemos inducir, provocando o persuadiendo al investigado, el comportamiento sobre el que nuestro cliente desea obtener evidencias. Como ejemplo, esta Sentencia del Tribunal Supremo 848/2020, en la que el detective insistió a un abogado para que le atendiera en su despacho, en horario laboral, durante un permiso retribuido por la empresa.

En resumen, como en todas las profesiones, y con mucho sentido en la nuestra, hay límites. Sentencias como las que comentamos hoy nos ayudan a combatir la estigmatización del sector y sirven para hacer entender —tanto a uno como a otro de los bandos que mencionábamos al principio—, que no somos espías ni adivinos, sino profesionales necesarios.

Y, como siempre, si necesitas de los servicios de un detective privado, acude siempre a un profesional habilitado, con licencia del Ministerio del Interior. Déjate asesorar y no asumas riesgos.

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MailTecK, nuevo partner de referencia

Hoy queremos anunciaros que hemos cerrado un acuerdo de colaboración mediante el que aportaremos nuestros servicios de data enrichment a MailTecK, la empresa referente en entregas de notificaciones postales, blindando los aspectos legales de su labor y potenciando su eficacia.

MailTecK + Detectys = Burofax Securizado

A través del servicio PostaMail, MailTecK ofrece un gestor de comunicaciones postales certificadas individualizadas, en diversos formatos, como el burofax postal, que se utiliza para enviar documentos que requieren de una entrega fehaciente, con seguimiento y firma del destinatario. La colaboración de Detectys ha supuesto un avance en la fortaleza de este servicio, que ha evolucionado en el Burofax Securizado.

Aportaciones de Detectys

Es usual que las bases de datos de personas contengan entradas incompletas, con deficiencias como direcciones postales parciales, sin piso o puerta, de la persona a la que se quiere notificar. Estos errores conllevan retrasos en la notificación y fracaso en el servicio debido a defectos de forma.

La potenciación que Detectys aplica al servicio de Burofax Securizado de MailTecK consiste en los siguientes aspectos:

  • Verificamos previamente la identidad de la persona y comprobamos su domicilio, normalizándolo o sustituyéndolo, para su reingreso en la base de datos y uso en el proceso de notificación.
  • Enriquecemos la información, no sólo completándola, sino también aportando otras direcciones válidas en caso de que existan, y añadiendo números telefónicos susceptibles de ser usados legalmenteen call centers o mediante SMS.
  • Certificamos el proceso con la seguridad jurídica que avala a los despachos de detectives privados, respaldados por la Ley de Seguridad Privada 5/2014 del Ministerio del Interior.

Beneficios de la colaboración para el cliente final

El servicio de burofax de MailTecK ya tiene un hueco en el mercado debido a su nivel y garantías legales. Con la colaboración de Detectys, se minimizarán los riesgos por defectos de forma y se maximizará el porcentaje de entregas exitosas. Además, Detectys blindará legalmente el servicio, ya que la certificación de Detectys incluirá, como evidencia legítima ante tribunales de justicia, un informe final firmado por un detective privado habilitado por el Ministerio del Interior.

Otra alianza que suma

MailTecK cuenta con 25 años de experiencia en su sector y está homologada como Tercero de Confianza por el Ministerio de Economía y Empresa. Además, es una empresa comprometida con la gestión ambiental y la excelencia en la certificación de todos los procesos involucrados en la prestación de sus servicios. Apoyar estos valores es otro de los motivos por los que estamos especialmente contentos de llevar a cabo esta alianza.

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Detectys contra el acoso escolar

Estamos muy felices de poder comentaros que durante estos últimos días hemos retomado una actividad que nos llena especialmente. Se trata de la concienciación contra el acoso escolar y la hemos realizado en el marco de un proyecto interdisciplinar para alumnos de 5º de Primaria del CEIP Emília Olivares de Alhaurín el Grande, en Málaga.

Durante la actividad, Maribel Rosa, socia de Detectys, ha conectado con las clases a través de videoconferencia para hablarles de la vida en la empresa, del trabajo en equipo y de lo que significa ser detective. En este contexto, les ha presentado algunas pautas a seguir contra el acoso escolar y ha respondido a todas las dudas y preguntas que le han planteado los menores.

Hemos aprovechado esta oportunidad para incidir en nuestro compromiso con el pacto digital de la Asociación Española de Protección de Datos. Esperamos que pronto podamos hacer, de esta actividad, una rutina y contribuir de esta forma a erradicar la violencia y discriminación de las aulas.


Si aún no conoces en qué consiste el #PactoDigitalAEPD, síguenos en nuestra cuenta de Instagram.

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Detectys & EMC: una nueva alianza

Estamos complacidos de celebrar lo que anunciamos en el título: que los equipos de Detectys y EMC suman esfuerzos para potenciar nuestra capacidad de llegar al cliente con servicios relevantes y tecnología adaptada a las necesidades del sector jurídico.

EMC es un partner tecnológico de confianza para despachos de abogados y procuradores, con una perspectiva privilegiada de este ámbito y una trayectoria de 25 años que les otorga el poder de detectar aquellas áreas donde la tecnología puede ser de gran utilidad para los profesionales. Como referentes, son los creadores del software de gestión integral Iuritex y de automatizaciones con nombre propio como Matilda, una red neuronal para la gestión de notificaciones procesales.

Esta alianza es el resultado de una relación avocada a perdurar, ya que compartimos valores, experiencia, innovación y talento humano. Tenemos, además, el orgullo de hacer público este pacto hoy, durante el Innovation Pitch del 7 CMS Legal Forum 2021, evento en el que Emilio Soto, AML & Compliance Director de Detectys hace la presentación en sociedad de Agatha, y el mismo marco en el que mañana Josep Servent, CEO de EMC, hablará sobre automatización de procesos y Machine Learning aplicado al Sector Jurídico.

Durante las próximas semanas continuaremos informando del alcance de esta alianza y de la aportación que la amistad entre EMC y Detectys va a suponer a los profesionales del sector jurídico.

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Asiste a la presentación de Agatha en sociedad

Como te contamos hace unos días, la próxima semana participamos en el 7 CMS Legal Forum 2021 como Gold Sponsor.

En el CMS 7 Legal Forum 2021 se tratarán las novedades regulatorias que afectan al sector financiero desde una perspectiva técnico-jurídica, combinando una visión transversal conjunta necesaria para las áreas legal, jurídica, regulación, cumplimiento y concursal.

Por eso este encuentro es el espacio ideal para hacer la presentación en sociedad de Agatha, la solución KYC orientada a la toma de decisiones en estos ámbitos, que aporta, de manera inmediata, información crucial sobre personas físicas, jurídicas y sus mapas de vinculaciones. La presentación correrá a cargo de Emilio Soto, nuestro Legal & AML Compliance Director.

Si aún no conoces bien las posibilidades que ofrece Agatha para tu organización, aquí puedes leer las 7 razones por las que esta solución va a mejorar procesos esenciales en materia de prevención y riesgos, legal, compliance, PBC/FT.

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Estamos en el CMS 7 Legal Forum 2021 (¡Con sorpresas!)

La semana próxima se celebra el CMS 7 Legal Forum 2021, séptima edición de este encuentro sobre factores jurídicos y regulatorios aplicados al sector financiero. Este encuentro, celebrado en línea, tendrá lugar entre el martes 25 y el jueves 27 de mayo.

Se trata del tercer evento CMS que Detectys impulsa este año. En abril fuimos Silver Sponsor del 7 NPL Iberian Forum y del Innovation Finance Congress. En el Legal Forum 2021 sumamos nuestra aportación como Gold Sponsor.

Los topics destacados para la edición de este año son la recuperación judicial, la gestión concursal y el Legal Tech. Como novedad, en este encuentro CMS cuenta con la colaboración académica de la Fundación Fide.

¿Quieres descubrir las sorpresas que preparamos para acompañar este evento? No te pierdas las actualizaciones de nuestro blog y RRSS.

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CMS INNOVATION FINANCE CONGRESS 2021

Finalizamos este mes de encuentros asistiendo al CMS Innovation Finance Congress 2021, celebrado entre el 27 y el 29 de abril.

En este evento aprendemos sobre las últimas tendencias en uso de Big Data e IA aplicada al sector financiero, novedades regulatorias y Apis bancarias, FinTech, ciberseguridad y técnicas CX.

Este es el segundo encuentro que apoyamos como Silver Sponsor este mes, tras el CMS NPL 7 Iberian Forum. Además, volvemos a presentar la solución Agatha en nuestro stand virtual.

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‘Know Your Provider’/ Conoce a tu proveedor (ya, ya, ya)

Esta entrada es un reblog de locodelfondo.es, página personal de Óscar Rosa, CEO de Detectys.

Los departamentos de compras, compliance o prevención de blanqueo de capitales cada vez están cogiendo más forma y músculo dentro de las organizaciones. Su objetivo es requerir a los proveedores una serie de documentación y cumplimentar varios formularios para darles de alta como tales, además de analizar sus propuestas. Del mismo modo, estos documentos son solicitados al menos una vez al año con el fin de actualizarlos.

¿Pero qué está ocurriendo? Sucede que los departamentos de compras se basan en esos formularios cumplimentados por el propio proveedor, pero la documentación requerida no es siempre  verificada. En ocasiones da la impresión de que se trata de un “Conoce a tu proveedor (ya, ya, ya)”.

Los departamentos de compras no son independientes, tienen que sentirse conectados con su proveedor; ponerles cara, nombre y apellidos a las personas que van a trabajar para su empresa. Además de tener una reunión con dicho proveedor, dentro de sus acciones debería estar contemplado contar con investigadores privados que realicen un informe sobre él. Hablamos de ese “Know your provider/Conoce a tu proveedor”, que tiene la misma importancia que el “Conoce a tu cliente”.

¿Cuáles son las consecuencias que puede tener un departamento de compras que no consulta previamente la información de su nuevo o habitual proveedor?

Consecuencias de paralización del servicio o productos suministrados. Puede darse el caso de que el proveedor se encuentre en una situación económica complicada; que entre en una fase de impagados, concurso de acreedores o estado similar, y que en algún momento tenga que dejar de suministrar el servicio o producto contratado. ¿Cuánto puede afectar esta situación a una organización? La recomendación es que hay que conocer de manera preventiva a la empresa que va a formar parte de nuestros proveedores. Es imprescindible conocer sus antecedentes empresariales, las personas que forman parte del consejo de administración y el estado de sus sociedades vinculadas.

Consecuencias de una negativa reputación de nuestro proveedor. El informe “Know your provider/Conoce a tu proveedor” tiene un vértice imprescindible: se trata de conocer la reputación que este tiene, ya que en caso desfavorable puede afectar de modo integral a la fama o notoriedad de una organización. Como vimos en el anterior articulo [Conoce a tu cliente (bla, bla, bla)], esto se puede realizar de varias formas: de manera superficial, dentro de una investigación especial del proveedor, o bien mediante la contratación externa de empresas especializadas en fuentes abiertas y en reputación online. La recomendación general, por lo tanto, es que hay que conocer las personas que componen la empresa, así como las empresas satélites que la componen.

Sobre la imagen de nuestros proveedores, es esencial conocer si están incorporados en listas como Papeles de Panamá, Listados internacionales de evasores fiscales Swiss Leaks o listas Falciani, Listados de Bahamas Leaks, Listados internacionales de evasores fiscales Offshore Leaks y Listados de Paradise Papers.

Tan relevante como el importe de la facturación que tendremos con ese proveedor es una visita a las instalaciones es una garantía de confirmación de la dirección de la empresa, del entorno donde está situada, del estado de las dependencias que tiene en su interior y si estos son acordes con el servicio o producto que van a suministrar. ¿Y quién mejor que un detective privado para ejercer este encargo?

Por otra parte, es preciso atender a la documentación que se le solicita, comprobantes de pagos a Hacienda y a Seguridad Social. ¿El departamento de compras o compliance de la empresa la comprueba? La respuesta es que la gran mayoría de las veces no lo hace. Esta puede ser una parte más de la investigación desarrollada por el profesional de la investigación, en un módulo especial de ese informe de “Know your provider/Conoce a tu Proveedor”.

Así, en unos tiempos donde la información es más accesible que nunca, con un mercado variado de profesionales, es importante que también hagamos uso de la frase “Know your provider” y que no se quede en un simple “ya, ya, ya”. 

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