Hablamos de todos los procesos ongoing de la entidad, de los procesos KYC (Know Your Customer), del análisis de operaciones desde el punto de vista PBC / FT (Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), de aquellos que aplicas para el Cumplimiento Normativo… Agatha aterriza en el mercado como la solución destinada a […]
Estamos complacidos de celebrar lo que anunciamos en el título: que los equipos de Detectys y EMC suman esfuerzos para potenciar nuestra capacidad de llegar al cliente con servicios relevantes y tecnología...
Como te contamos hace unos días, la próxima semana participamos en el 7 CMS Legal Forum 2021 como Gold Sponsor. En el CMS 7 Legal Forum 2021 se tratarán las novedades regulatorias que afectan al sector...
La semana próxima se celebra el CMS 7 Legal Forum 2021, séptima edición de este encuentro sobre factores jurídicos y regulatorios aplicados al sector financiero. Este encuentro, celebrado en línea, tendrá...
Finalizamos este mes de encuentros asistiendo al CMS Innovation Finance Congress 2021, celebrado entre el 27 y el 29 de abril. En este evento aprendemos sobre las últimas tendencias en uso de Big Data e IA...
Esta entrada es un reblog de locodelfondo.es, página personal de Óscar Rosa, CEO de Detectys. Los departamentos de compras, compliance o prevención de blanqueo de capitales cada vez están cogiendo más...
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